Місце проведення Загальних зборів: перший під’їзд, офіс Товариства, кабінет № 1, бул. Шевченка 69, м. Черкаси
Дата проведення Загальних зборів: 08 квітня 2019 року
Початок проведення Загальних зборів: 08 квітня 2019 року о 10.00 год.
Закінчення проведення Загальних зборів: 08 квітня 2019 року об 11.00 год.
Голова Загальних зборів: Осинський Євгеній Миколайович
Секретар Загальних зборів: Гоштеліані Ірина Віталіївна
Лічильна комісія у складі:
- Голова лічильної комісії – Гуцал Діна Георгіївна
- Член лічильної комісії – Астіоненко Олег Сергійович
представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» на підставі Договору № б/н від 18.02.2019р., про виконання повноважень лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО» «08» квітня 2019 року.
Реєстраційна комісія у складі:
- Голова реєстраційної комісії – Гуцал Діна Георгіївна
- Член реєстраційної комісії – Астіоненко Олег Сергійович
представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» на підставі договору № б/н від 18.02.2019р., про інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО» «08» квітня 2019 року.
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 09.15 год., 08.04.2019р.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 09.45 год., 08.04.2019р.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалась за місцем проведення Загальних зборів.
Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 02 квітня 2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО» (надалі – Товариство) складає 21 570 гривень, який розділений на 17 256 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,25 грн., кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного персонально доведені до акціонерів у письмовій формі шляхом відправлення простих листів згідно наданого ПАТ «НДУ» переліку акціонерів станом на 25.02.2019р., та розміщені в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР: stockmarket.gov.ua 27.02.2019р.; інформація про проведення загальних зборів розміщена на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет: ccb.at.ua.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складеному на 24.00 годину 02.04.2019р., в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України становить 4 (чотири) акціонера, які мають право приймати участь у голосуванні по всім питанням порядку денного Загальних зборів і володіють 17 256 голосуючими простими іменними акціями по всім питанням порядку денного Загальних зборів згідно чинного законодавства.
Результати реєстрації акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на підставі Протоколу реєстраційної комісії від 08.04.2019р., про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів 08.04.2019р:
- для участі у Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) акціонера – власники голосуючих акцій
Товариства по всім питанням порядку денного Загальних зборів;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства по всім питанням
порядку денного Загальних зборів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 17 256 голосів, що складає 100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та які прийняті для визначення кворуму;
- враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками
більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства по всім питанням порядку денного Загальних зборів, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто.
Кворум Загальних зборів становить 100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори є правомочними.
Відповідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться згідно ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.
При реєстрації для участі у Загальних зборах кожен акціонер отримав бюлетені для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені містять відомості, визначені ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».
Розпочав Загальні збори Голова Наглядової ради Товариства Вепрев Михайло Павлович, який повідомив присутнім, що у строк визначений чинним законодавством України для внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів від акціонерів пропозицій не надійшло. Тому відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства затвердила наступний порядок денний Загальних зборів:
| 
